去年逾萬宗可疑交易報告 執法機關跟進

近日巴拿馬文件揭露全球各地有不少政要、公職人員及名人在避稅天堂開設離岸公司，可能涉及隱瞞資產、逃稅、洗黑錢等非法活動。有議員關注本港中介機構有否大規模協助客戶成立離岸公司，進行非法活動。財經事務及庫務局局長陳家強以書面回覆指出，不評論個別個案，本港亦無法例禁止個人或商業機構，在境外司法管轄區成立公司，故並無備存相關中介機構的統計數字。

而由警方及海關人員組成的聯合財富情報組，去年共接獲42,555宗可疑交易報告，當中約3.5萬宗都來自銀行業，不但較前年增加逾1成，亦創5年新高；而聯合財富情報組轉交可疑交易報告予執法機關處理的個案亦由2011年的3,921宗大增至去年的10,454宗。

陳家強指，任何人士都須根據《有組織及嚴重罪行條例》、《販毒（追討得益）條例》及《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，當知悉或懷疑涉及嚴重罪行或販毒的得益、或屬恐怖分子財產時，將有關資料或交易向情報組提交可疑交易報告；金融機構亦要嚴格執行盡職審查及備存紀錄措施，以了解客戶的目的及業務資料，並採取合理措施識別及核實客戶的實益擁有人，以減低洗錢及恐怖分子資金籌集風險；稅務局亦會一如以往打擊納稅人逃稅及避稅的活動。