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商罪科堵截信用卡串謀詐騙 7銀行免350萬元損失

20:11 2017/02/21

商罪科拘捕3名涉嫌串謀詐騙疑犯

商罪科拘捕3名涉嫌串謀詐騙疑犯

商業罪案調查科展開代號「降龍行動」,拘捕3名串謀詐騙男子,他們涉嫌以在觀塘偉業街一間從事筫貿易的空殼公司,為旗下成員偽造文件,詐騙1間海外及6間本地銀行成功申請信用卡,涉及信貸額350萬元。

警方檢獲一批信用卡和帳單

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商罪科偽鈔及偽造文件組偵緝督察謝少深稱,根據調查,涉案公司由2015年7月營運,但一直沒有進行相關業務,除了今次被揭發涉及串謀詐騙,暫未知是否涉及其他犯罪活動,現仍在調查之中。

今次涉及銀行詐騙活動則由去年3月至今,為成員偽造入職證明、填寫高薪、高職及住址等,期間成功向7 間銀行詐騙達350元的信用卡信貸額,幸警方及時接獲綫報採取堵截,以減少銀行己批核的200萬元現金損失,另外150萬元亦及時截停未有批核。

消息稱,案中向銀行申請信用卡的其中一名疑犯,據悉為街邊售賣色情光碟及癮君子,但被詐騙集團空殼公司填寫為高級行政經理,成功獲銀行批出大額信貸,銀行其後因起揭發事件。

行動中,被捕3名男子,年齡由23至50歲,其中包括主腦、骨幹及成員,其中有被捕人有同類案件前科;並在寫字樓檢獲2.5萬元現金,相信是疑犯的犯罪資本;被捕人均有黑社會背景。謝少深指,由於案件仍在調查中,不排除稍後有更多在逃人士被捕。

警方亦檢獲大量證物和現金

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