本港洗黑錢威脅為中高水平 逾9萬宗可疑交易報告創5年新高

社會 21:42 2018/04/30

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本港洗黑錢威脅為中高水平,逾9萬宗可疑交易報告創5年新高。(資料圖片)

政府今日(30日)公布香港的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告,指本港作為國際金融、貿易及交通樞紐,又跟內地有緊密聯繫,同時面對本地與外來上游罪行所引致的洗錢威脅,詐騙及毒品等罪行帶來高及中高水平的洗錢威脅;而2017年的可疑交易報告亦逾9.2萬宗,創5年新高。

報告指,本地及跨境洗錢分子利用本港高度自由的貿易及具效率的金融及銀行體系犯案,犯罪集團通常利用公司銀行戶口及兌換店作為洗錢途徑,故銀行及兌換店行業面對的洗錢風險屬高及中高水平。

有洗錢集團會透過成立空殼公司,通常把非法得益存入銀行戶口、或投資房地產或股票,以清洗犯罪得益;而隨著科技進步,全球支付業不斷轉變,儲值支付產品、網上及流動支付服務在香港相當普遍,雖然當局暫未發現有關新興的支付模式或商品會構成洗錢風險,但當局會繼續監察。

報告又指,香港面對的恐怖主義威脅屬中等水平,恐怖分子資金籌集的威脅則屬中低水平;雖然香港的金融制度先進開放,再加上社會一些群體與受恐怖主義影響的地區在文化及經濟上有連繫,出現資助境外恐怖主義活動個別事件的威脅可能較大,但至今本港未有恐怖分子資金籌集的證實個案,本港面對恐怖分子資金籌集的風險及威脅屬中低水平。

另外,由警方及海關組成的「聯合財富情報組」於2017年共接獲92115宗可疑交易報告,較前年的76590宗上升逾2成,創過去5年新高;而去年警方、海關及廉署調查洗錢案件有1820宗,亦較前年多逾1成。港府指,有關數字反映打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的意識日漸提高。由於有關法例仍未能符合財務行動特別組織的建議,政府已經或將會修訂法例,加強防範恐怖分子籌集資金。