洗黑錢調查案件升逾1成 有海外政府機關險被騙4000萬港元

社會 00:00 2018/05/08

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去年本港洗黑錢調查案件升逾1成,有海外政府機關險被騙4000萬港元。(資料圖片)

全球就反洗黑錢及恐怖份子籌集資金加強行動,本港執法機關去年調查1820宗跟洗黑錢有關的案件,當中大多涉及網上商業及電郵騙案。有騙徒更要求受害人於周五匯款到指定戶口,減低一旦東窗事發被截款的機會,有海外機關年前便險被騙去430萬歐元(折合約4000萬港元)。

2017年警方、海關及廉署調查洗錢案件有1820宗,較前年的1637宗上升逾1成;案件多涉及騙案,2011年至2015年的洗錢調查案件,騙案及偽造文件的相關罪行已佔約8成。

部分海外人士利用假護照或不同國家護照來港開戶口,再利用作匯騙款及洗黑錢,並會避免再踏足本港或相關地區,以逃避緝捕;有騙徒為提升成功調走騙款的機會,專揀周五出擊要求受害人匯款,企圖利用銀行周六及周日不辦公、來不及凍結款項的運作模式,周一便匯走款項。

據了解,愛爾蘭有市政府機關年前險遭電郵詐騙,騙徒假扮高層傳送電郵予其秘書,要求於周五匯款430萬歐元到本港的銀行戶口,幸海外機關及時交換情報,通知香港警方向相關銀行堵截款項,最終幸保不失。

洗黑錢調查案件升逾1成,大多涉及網上商業及電郵騙案;有海外政府機關險被騙4000萬港元。

據知,警方去年設「反訛騙及洗黑錢情報工作組」,首10個月共進行10項情報主導的行動,拘捕71人,提出一項成功檢控及凍結280萬港元;而去年7月成立的「反詐騙協調中心」亦就懷疑個案跟本地金融機構緊急聯繫,成功截款約2.1億港元。

另外,由警方及海關組成的「聯合財富情報組」於2017年共接獲92115宗可疑交易報告,較前年的76590宗上升逾2成,創過去5年新高;據了解,逾9成可疑交易報告來自銀行,餘下則來自兌換店、證券及保險公司等。據知,聯合財富情報組現時有48名人手,料今年底前可再增加17人,去年起亦暫時抽調8人協助處理日益繁重的工作,並已提升可疑交易報告管理系統,加快處理。

當局於2017年共就洗黑錢提出103宗檢控,較前年94宗多;有94人被定罪,其中50人被判囚24個月以下,又沒收總值3.36億元犯罪得益。

當局早前曾發表報告指,本港面對恐怖分子資金籌集的風險及威脅屬中低水平,未有恐怖分子資金籌集的證實個案,亦無資料顯示香港的社交媒體平台、虛擬貨幣、網上支付系統、預付卡等被恐怖分子利用協助籌集資金,相信相關機構審查時如有發現會提交可疑交易報告予聯合財富情報組調查。€€