商罪科偵破跨境清洗黑錢案 兩男女涉助6.2億元「洗白」

社會 13:05 2018/11/13

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警方拘捕本地2名男女涉助跨境集團清洗6.2億元黑錢

警方商業罪案調查科(CCB)偵破一宗涉及6.2億元的「洗黑錢」案,昨日(12日)早上6時在天水圍區拘捕一名姓鄭(45歲)男子及一名姓李(44歲)女子,被捕男女為銀行帳戶持有人,涉嫌處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產,現被警方被扣查。

商罪科反詐騙協調中心人員根據綫報及經深入調查後,顯示有犯罪集團利用一個本地銀行個人帳戶進行跨境犯罪活動,於今年1月至7月期間透過該帳戶,合共清洗約6.2億元,當中約8,800萬元相信涉及近月數宗本地及海外騙案,包括電郵騙案、投資騙案及電腦系統被入侵案件等。

警方呼籲,不論利用自己的銀行帳戶或將銀行帳戶借予他人作非法用途,均可能構成洗黑錢罪,市民切勿以身試法。警方強調,「洗黑錢」屬嚴重罪行,根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」,最高刑罰為監禁14年及罰款500萬元。