開立戶口洗黑錢逾10億　內地婦認罪囚5年

捷克1間公司財務經理3年前接到電騙電話，對方稱是公司主席及行政總裁，財務經理不虞有詐，將99.7萬歐羅由捷克匯到香港銀行帳戶，他其後懷疑受騙，遂向捷克及香港警方報案。經警方調查後，發現款項不斷於不同帳戶流向，其中一個由空殻公司持有，由內地女子開立，並處理過逾10.67億港元。持有該帳戶的雙程證女子今於高等法院承認一項串謀洗黑錢罪，被判監5年。

涉案被告劉素君(34歲)，案情指捷克一公司財務經理於3年前接獲電話疑受騙，將99.7萬歐羅由捷克轉帳至香港銀行帳戶，其後於當地及向香港警方報案。香港警方調查後，發現款項不斷於不同帳戶流向，其中一個帳戶由空殻公司興信港貿易有限公司持有，由持雙程證女子劉素君(34歲)開立，並於2016年9月至2016年9月，分別有逾1,000次提存款項，涉及逾1.36億美元(折約10.67億港元)，大部份款項均轉帳自其他銀內地及本地銀行帳戶，全部均於網上進行，並於短時間內被人提取。

警方其後發現存款及受益公司均為空殼公司，在港並無實質業務。涉案劉素君則於去年1月中抵港時被捕，警誡下被告稱與丈夫於內地從事電腦製造及貿易，並非以興信洪貿易有限公司的名義經營，被告稱胞弟著她在港開立銀行帳戶作生意用途，對胞弟所從事業務並不知情。被告續指於2015年9月16日，被告與1名叫「老鄉」的男子前往香港開立銀行帳戶，被告未能提供任何關於該男子的資料，被告其後將銀行卡及網上銀行編碼器交給「老鄉」，相信對方會交給胞弟。

▲ 商業罪案調查科何銳娟（圖左）。（經濟日報記者攝）

被告稱對興信港貿易有限公司的業務並不知情，而銀行開戶文件上的電郵地址並不屬於被告，而是「老鄉」提供的，被告稱並沒有收取任何報酬，亦無法與胞弟及「老鄉」聯絡。

代表律師求情時指，被告受指使而開立銀行帳戶，並無直接參予洗黑錢活動，現時亦無法聯絡胞弟。法官判刑時指被告參予程度不輕，本案涉及近11億元，歷時12個月，涉款經海外轉到本地，再轉到內地，涉誇境及有組織犯案，判被告入獄5年。

警方商業罪案調查科總督察何銳娟表示，本案涉及誇境罪案及複雜，故花時間搜證及分析，並須追查資金流向。