海關深水埗拘兩男女涉洗黑錢
社會
發布時間: 2020/03/20 18:22
最後更新: 2020/03/20 18:22
海關今日(20日)拘捕一男一女,涉嫌干犯《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》及無牌經營深水埗一間找換店。
海關貿易管制處金錢服務監理科總貿易管制主任郭翠華表示,二人涉嫌違反《條例》規定,包括在審查時失職,在單據上未有清楚列明匯款人或找換人的姓名及地址,進行大額交易時未有通報海關等,海關將向被捕人士錄取口供及處理檢獲的文件。
郭翠華指,被捕女子為兩個金錢服務經營者牌照的持牌人,涉及位於深水埗﹑旺角及長沙灣7間公司,海關周一(16日)及周二(17日)已分別臨時吊銷被捕女子持有的牌照,調查亦發現其中一間位於深水埗的找換店屬無牌經營。
記者:黃傑偉