為每月300元人民幣報酬替人來港開户 內地婦串謀洗黑錢逾59億囚80個月

社會 11:52 2020/06/26

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東九龍總區重案組第3隊主管沈灝旻署理總督察指判刑反映案件嚴重性。(黃傑偉攝)

退休內地婦聲稱受內地友人所托,2011年來港由1名男子帶同到銀行,以公司名義開立帳戶,對方承諾每月給予報酬300元人民幣。內地婦照辦後,將提款卡等資料交給對方。該帳戶於16個月期間,經轉帳存入款項共達59.7億港元,內地婦於2018年來港後被捕,早前於高等法院承認串謀洗黑錢罪,今(26日)被判監6年8個月,為歷來涉款第3高的洗黑錢案件。

被告張靜(63歲),退休人士,上周四(18日)於高等法院承認1項串謀洗黑錢罪。案情指,被告於2011年2月21日來港到中國銀行,以意順有限公司名義開立帳戶,文件顯示意順為進出口貿易公司,被告是唯一董事,亦是帳戶唯一簽署人。據商業登記紀錄顯示,意順於2011年1月初成立,從事電子零件買賣,與帳戶開戶授權書所示不符,翌年10月結業。

及至2011年3月21日至2012年6月5日期間,該帳戶被發現成交總額龐大,入帳紀錄共逾59.7億港元,大部份經轉帳存入,之後有大量提款,以及多筆小額存款入帳,而被告或意順均沒有報稅。

被告於2018年9月9日來港時被捕,警誡下她稱內地友人陳惠玲著她幫忙,來港開立銀行帳戶,並承諾每月給予300元人民幣作報酬。被告來港後,於旺角與陳的男性友人會合後,跟隨他到中國銀行開立帳戶,對方承諾會給予報酬,自此陳便代表該男子每月支付被告300元人民幣,持續約5至6個月。

被告警誡下又指,該名男子聲稱涉案帳戶用作兌換生意用,被告開戶後將存摺、提款卡及密碼均交予對方,她並不清楚該名男子有否開設網上理財。

法官判刑時指,被告沒有刑事紀錄,亦沒有任何證據指被告知道款項背後所涉可公訴罪行的性質,加上被告並非操控帳戶人士,本案亦沒有針對涉及跨境洗黑錢活動,考慮到被告並非主腦或核心人物,加上涉及款項、時間及手法並不複雜,認罪減刑三分一後,判監6年8個月。

東九龍總區重案組第3隊主管沈灝旻署理總督察指,本案交易達9,500宗,判刑反映案件嚴重性。沈呼籲市民,在網上尋找工作時要審慎,不要貪一時之快,若被要求開立戶口,必須要清楚戶口內資金情況,不要誤墮法網。
 
本案為歷來洗黑錢中涉款金額第3大案件,歷來最大宗洗黑錢案件涉款131億,22歲內地青年被判監10年半。至於第二宗大案件則為61歲住公屋婦人涉洗黑錢68億元,被判監10年。

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記者:林育慧、黃傑偉