警方首破金融科技經營網上賭博拘捕22人連主腦 集團半年收5億賭注

社會 20:12 2020/11/09

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警方檢獲現金、預付卡等證物。(黃傑偉攝)

警方搗破一個利用新興金融科技,經營網上賭博及洗黑錢的犯罪集團,拘捕22人,包括集團主腦及骨幹成員。

網絡安全及科技罪案調查科,聯同毒品調查科財務調查組及西九龍總區刑事總部,於在過去周末(7日至8日)展開「月盾行動」,打擊該個以金融科技經營網上賭博的犯罪集團,突擊搜查港九多個地方並拘捕22人,包括17男5女,年齡介乎21至67歲,包括1名集團主腦,5名集團骨幹成員,15名虛擬帳戶持有人,及1名找換店東主。行動中檢獲340萬現金,5隻市值100萬元名錶,及一部名車,11部電腦,84部智能電話,214張預付咭,銀行文件及提款卡。警方共凍結該集團超過1,000萬元資產。

網罪科透過情報分析,發現一個犯罪集團在海外設立賭博網站,提供賭波,賭馬及網上賭場賭博服務,並利用虛擬銀行及轉數快系統,收受賭注及洗黑錢, 意圖逃避警方調查。犯罪集團由今年5月開始,以不同渠道招攬成員開設虛擬銀行傀儡戶口, 用作收受賭注及洗黑錢,主要在深水埗區招攬無業人士,以數百至數千元作報酬,其後於網上討論區、社交平台招攬賭客,更提供貼士,吸引賭客投注。

為掩人耳目,集團於大角咀一高尚住宅區租用數個單位作投注中心,安排成員在內處理業務,如收受賭注及處理犯罪得益。同時於本地一間找換店購買大量預付卡,連同虛擬銀行的傀儡戶口及轉數快作洗黑錢及收受賭注,警方初步估算該集團至今收受逾5億港幣賭注。

被捕集團主腦及骨幹成員涉嫌串謀收受賭注,其他被捕人干犯洗黑錢罪行,現正扣留調查,警方相信已成功瓦解該犯罪集團,不排除會有更多人被捕。

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記者:黃傑偉、蘇文軒