匯款公司涉與離岸公司串謀洗黑錢8.8億元 海關拘捕4人

社會 13:18 2020/12/15

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海關早前破獲一個涉嫌洗黑錢8.8億元的集團,行動中拘捕4人,並檢獲一批手提電話、銀行保安編碼器及支票簿。(政府新聞處圖片)

海關早前採取行動,搗破一個涉及金錢服務經營者及離岸公司的懷疑清洗黑錢集團,涉及可疑匯款達8.8億元,行動中拘捕4人,並凍結涉案持牌金錢服務經營者約1600萬元的銀行戶口結存,以及暫時吊銷其經營牌照。

海關在今年中鎖定一個懷疑清洗黑錢集團,經深入調查後於12月9日採取代號「捕風2020」的執法行動,出動逾40人突擊搜查4個分別位於秀茂坪、北角、筲箕灣及大埔的住宅單位、一個位於中區的辦公室,以及一間位於灣仔的持牌金錢服務經營者,並以串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪名,拘捕3男1女,年齡介乎42至61歲,當中3人為匯款公司職員,1人為離岸公司董事。海關又檢走一批電腦、手提電話、銀行保安編碼器,以及包括公司登記文件、銀行月結單、稅單及支票簿等的大量文件。

初步調查顯示,涉案3名職員於2018年5月至2019年4月期間,涉嫌故意不執行客戶盡職審查,與案中離岸公司串謀進行大量可疑匯款,參與洗黑錢活動,處理合共約8.8億元懷疑犯罪得益。海關指案件仍在調查中,所有被捕人士現正保釋候查,不排除有更多人被捕。

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責任編輯:徐紹軒