【洗黑錢】海關首次偵破涉嫌利用虛擬貨幣清洗黑錢案 拘4男涉款12億元

社會 13:14 2021/07/15

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海關上周展開代號「破幣」行動,搗破一個洗黑錢集團,涉案金額高達12億元。(曾秋文攝)

海關上周展開代號「破幣」行動,搗破一個洗黑錢集團,涉案金額高達12億元,行動中拘捕4名男子,相信利用虛擬貨幣「泰達幣」清洗黑錢,今次是海關首次偵破洗黑錢集團利用虛擬貨幣清洗黑錢的案件。

即看「破幣」行動詳情:

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海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示,本年初根據線報,鎖定一個懷疑洗黑錢集團展開調查,在上周4(8日)至周6(10日)展執法行動,拘捕4名男子(24至33歲),涉嫌「洗黑錢」罪名,現已獲准保釋。其中33歲男子疑為集團骨幹成員,另外3人分別任職保險經紀、建築工人和健身教練。

海關調查顯示,涉案集團招攬3人協助開設3間公司,包括運輸、紅酒和健康食品貿易公司,他們使用同一間秘書服務公司但其中2間是假地址,於去年2月至本年5月期間,透過虛擬貨弊平台和本港多間銀行開設帳戶,在虛擬貨幣交易平台進行交易,處理共約12億元涉及銀行匯款和虛擬貨幣的可疑款項,其中8億8000萬元為虛擬貨幣,另外約3億5000萬元為現金,交易達1800宗,進行交易後將金錢轉往海外200多個戶口,包括投資公司和個人賬戶。

行動中檢獲電腦、手機、銀行保險編碼器、月結單和一批假公司合約和單據。海關現正循被捕人士的背景,和資金來源和流向繼續調查,不排除再有人被捕。

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記者:曾秋文