【洗黑錢】警方拘24名外傭涉借出銀行戶口洗黑錢 涉款2,700多萬元

社會 16:50 2021/07/28

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警方財富情報及調查科召開記者會,交代案情。(曾秋文攝)

警方搗破一個招攬外傭借出銀行戶口的洗黑錢集團,29人被捕,包括24名外傭、5名集團主腦及骨幹成員,涉及逾2,700萬元犯罪得益。

據悉犯罪集團於2020年7月至今年5月,向外傭提供1,000元至數千元報酬,誘使她們於本地銀行開戶,並指使外傭將銀行戶口提款卡和密碼,交給集團成員,結果他們利用逾35個傀儡戶口洗黑錢。

涉及款項當中,約1,300萬元來自逾20宗網上情緣和2宗電郵騙案的騙款。警方於案件檢獲現金33萬元、100張銀行卡,凍結涉事戶口存款超過150萬元。

被捕29人當中,包括2名集團主腦,均屬尼日利亞籍,以及3名骨幹成員;還有24名提供銀行戶口的外傭。

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責任編輯:吳卓峰