【串謀詐騙】茂榮實業董事涉虛假業務交易詐騙550萬美元信用證 今遭廉署落案起訴

社會 13:47 2021/08/10

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茂榮實業董事涉虛假業務交易詐騙550萬美元信用證,今遭廉署落案起訴。(經濟日報資料圖片)

廉署早前接獲貪污投訴,報稱茂榮實業董事兼股東李謀任,涉嫌以虛假業務交易詐騙一間銀行向其供應商發放總值逾550萬美元的信用證,及清洗有關犯罪得益,今日(10日)獲廉署落案起訴,被控以串謀詐騙等4項控罪,下午在東區裁判法院應訊,以待案件轉介區域法院答辯。

案情指,59歲茂榮實業董事兼股東李謀任,屬榮實業2名董事兼股東之一,亦是另一公司「泛太平洋時裝」的唯一東主,涉嫌於2018年7月28日至10月10日期間,與一名茂榮實業僱員及一間供應商的獨資東主,一同串謀詐騙中銀香港,不誠實地向中銀香港申請發出三份以該供應商為受惠人的信用證,但明知並無關於該等信用證的真正基礎商業交易,以及出示包括發票及貨物收據在內的虛假文件,以支持該三項信用證申請,致使有關銀行向該供應商支付款項總額逾550萬美元。

被告亦涉嫌於2018年8月22日至10月10日期間,知道或有合理理由相信,泛太平洋時裝一個銀行帳戶內3筆總值逾550萬美元的款項,全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益,而仍處理該等款項。涉案三筆共逾550萬美元的信用證款項,被指由上述供應商存入泛太平洋時裝的銀行帳戶,其後再轉帳至茂榮實業的銀行帳戶。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查,今日落案起訴被告四項控罪,即一項串謀詐騙,違反普通法;以及三項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產,違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條。被告獲廉署准予保釋,今日下午在東區裁判法院應訊,以待案件轉介區域法院答辯。

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責任編輯:陳正怡