【跨境犯法】海關拘5人涉1.7億元跨境洗黑錢案 不排除黑錢運往澳門賭場使用

社會 12:59 2021/08/25

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海關拘5人涉1.7億元跨境洗黑錢案。(曾秋文攝)

海關首次偵破跨境車司機懷疑協助洗黑錢的案件,涉款達1.7億元,行動中共拘捕5名男子,包括3名跨境車司機及2名兌換店職員,年齡介乎40至43歲。洗黑錢集團僱用跨境車司機,將大量不明來歷現金經港珠澳大橋,帶至澳門及珠海,不排除黑錢運往澳門賭場使用,被捕人士正保釋候查。

海關本月19至23日採取拘捕行動,在港珠澳大橋截查2部出境車輛,在其中一部車輛搜出2千萬現金,之後再搜查新界區3個住宅單位及觀塘一間找換店,檢獲大量現金及帳簿等,海關仍在調查來歷不明款項去向,不排除有更多人被捕。

由今年5月起,海關人員發現部分跨境旅客的現金申報書有疑點並展開調查,發現有疑似清洗黑錢集團僱用跨境車司機,經港珠澳大橋口岸多次將大批不明來歷現金運往澳門及珠海。當中鎖定2名跨境七人車司機,他們合共17次申報攜帶大筆自用現金離境,每次申報金額由300萬至2,700萬不等,涉及金額共約1.7億港元。

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初步調查顯示,涉案的3名跨境車司機涉嫌串謀他人處理合共約1.7億港元懷疑犯罪得益,包括約2千萬元現金,由海關人員在港珠澳大橋口岸截查其中1輛跨境車輛時檢獲,當中一名司機同時涉嫌於申報時提供虛假資料。

海關亦懷疑部分款項透過涉案的兩名找換店負責人處理,進一步調查兩人財務背景後,發現他們並無物業,加上收入不穩定,認為該筆現金來源有可疑,而且兩人每次出境僅逗留約60分鐘,懷疑未曾進入澳門或珠海。海關亦不排除3名司機入境澳門及珠海後,透過「回港易」計劃返港避檢疫。

此外,海關於涉案住宅單位和找換店檢走多部手提電話和超過30萬元現金,並已凍結被捕人士名下合共約58萬元的資產。案件仍在調查中,各被捕人士現正保釋候查,不排除有更多人被捕,亦不排除黑錢運往澳門賭場使用。

海關於本月19至23日派出超過40名關員,突擊搜查3個位於新界的住宅單位及一間位於觀塘的持牌找換店,並以涉嫌「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪名及違反《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》罪名拘捕5名懷疑涉案男子,年齡介乎40至43歲,包括3名跨境車司機及2名找換店負責人。

海關提醒市民,處理不明來歷款項,無論有否涉及金錢報酬,均有機會觸犯洗黑錢罪。

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記者:曾秋文