【詐騙貸款】廉署起訴貿易公司董事及兼職員工 涉詐騙貸款逾630萬元

社會 16:47 2021/11/23

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廉署起訴貿易公司董事及兼職員工,涉詐騙貸款逾630萬元。(資料圖片)

廉政公署起訴2人涉嫌詐騙貸款630萬元。廉署昨日(22日)落案起訴一間貿易公司的時任董事及時任兼職員工,控告她們涉嫌在申請多筆貸款時,偽稱該兼職員工的聘任及月薪,詐騙一間銀行及兩間持牌放債人公司貸款共逾630萬元。2名被告獲廉署准予保釋,明日(24日)於東區裁判法院應訊,以待案件轉介區域法院答辯。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查,完成調查後向律政司徵詢法律意見,並按有關法律意見落案起訴兩名被告共6項控罪。

廉署指,54歲被告賴美丹為文新‧信陽毛尖投資(香港)有限公司(文新,已結業,又名文新‧信陽毛尖投資香港及文新‧信陽毛尖投資有限公司)前兼職員工。另一名59歲被告凌菀鎂(前稱凌春梅)為文新董事兼股東。2人同被控一項串謀詐騙罪名,違反普通法。

賴美丹另被控4項詐騙罪名,違反《盜竊罪條例》第16A條;凌菀鎂則另被控1項偽造罪名,違反《刑事罪行條例》第71條。

案情指,本案涉嫌罪行於2016年8月至2018年5月期間發生。其中一項控罪指賴美丹涉嫌向恒生銀行有限公司(恒生銀行)虛假地表示,她於文新受僱為銷售經理和每月賺取收入5萬元,並意圖詐騙而誘使恒生銀行批准賴美丹及其丈夫的按揭貸款申請,導致該兩夫婦獲得利益,或恒生銀行蒙受不利。

另外3項控罪指賴美丹涉嫌向邦民日本財務(香港)有限公司(邦民財務)及易易壹財務有限公司(易易壹財務)先後3次虛假地表示,她受僱於文新和每月賺取收入48,500元或50,000元,並意圖詐騙而誘使邦民財務及易易壹財務批准賴美丹的貸款申請,導致賴美丹獲得利益,或邦民財務及易易壹財務蒙受不利。

另一項控罪指賴美丹及凌菀鎂涉嫌一同串謀詐騙邦民財務,即不誠實地虛假地表示賴美丹受僱於文新和每月賺取收入48,500元,從而誘使邦民財務批准賴美丹的貸款申請。

餘下1項控罪指凌菀鎂涉嫌製造虛假文書,即一封以文新名義發出的信件,信中述明賴美丹於文新受僱為銷售經理和每月收入50,000元,意圖由賴美丹藉使用該文書而誘使另一人接受該文書為真文書。

廉署調查顯示,恒生銀行、邦民財務及易易壹財務疑因兩名被告所作的虛假陳述,向賴美丹批出五筆貸款合共逾630萬元。

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記者:黃穎津