【串謀詐騙】5人串通銀行職員凍結戶口轉走資金被捕 受害人涉1400萬元損失

社會 17:20 2022/01/16

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5人疑串通銀行職員凍結戶口匯走款項被捕。(黃傑偉攝)

警方今日(16日)表示,於本月14日拘捕4男1女,涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及行使虛假文書,被捕人年齡介乎31至60歲,詐騙金額高達1,400萬。

灣仔警區刑事調查隊第一隊督察黎焯楓述案情指,警方於去年12月初,接到1名男受害人報案指,男受害人於內地透過一間中介公司,收購一間重金屬業務本地公司,收購公司後亦接管公司銀行戶口開始營運生意,並收取1,400萬生意額,其後受害人收到1名銀行經理,即今次其中一位被捕人,聲稱男事主涉嫌犯罪活動,需要將公司銀行戶口凍結,並指是受害人交出資金證明文件,及聯絡當初中介公司,而當受害人處理文件期間,發現公司戶口1,400萬資金被無故轉走,於是男受害人即時報警求助。

警方接手調查後,即時向銀行截停1,400萬元資金及凍結,警方調查同時發現,受害人收購公司後未有即時將公司銀行戶口轉名,導致騙徒有機可乘。調查發現該公司前任董事襯事主處理事務時,到銀行將1,400萬元資金轉向兩個傀儡戶口內,其後警方亦拘捕該公司前任董事,該犯罪集團主腦在受害人銀行戶口被凍結其間,向受害人勒索100萬元贖金,聲稱可以解凍戶口及轉回1,400萬元資金。

5人疑串通銀行職員凍結戶口匯走款項被捕。(黃傑偉攝)

警方於1月14日展開行動,在詐騙集團主腦向受害人收取贖金時將其拘捕,警方行動中檢獲相關支票、收款單據及註冊公司文件。其後繼續追查收受1,400萬元資金的傀儡戶口,其後以洗黑錢拘捕傀儡戶口持有人,被捕傀儡戶口持有人亦涉嫌向銀行提交虛假業務文件,涉嫌行使虛假文件被捕。

灣仔警區反三合會行動組第二隊督察陳梓銓指,案中其中兩名被捕人懷疑有黑社會背景,被捕人在受害人收購公司後,串通銀行職員巧立名目凍結受害人戶口,其後於傀儡戶口內將資金轉走,就今次事件顯示案件並非普通詐騙及洗黑錢案件,而是騙徒規準受害人對戶口知識無知及有人濫用職權,導致受害人幾乎蒙受1,400萬元損失。

警方重申會全力打擊涉及黑社會及詐騙案件,呼籲詐騙屬嚴重罪行一經定罪最高可被判監14年,市民切勿以身試法。

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記者:黃傑偉