【打擊罪行】涉多個傀儡戶口清洗14億黑錢 警拘捕13人

社會 14:56 2022/08/05

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(黃傑偉攝)

警方今日(5日)表示,搗破一個本地詐騙及洗黑錢集團,拘捕13人,涉嫌去年9月至今年5月期間透過傀儡銀行戶口「洗黑錢」和「串謀洗黑錢」,涉及14億元。被捕人包括3名犯罪集團骨幹成員和10名傀儡戶口持有人。

財富情報及調查科財富調查組高級督察羅俊熹指,詐騙集團以數百至數萬元利誘希望賺快錢人士,首先替參與者開立空殼公司並提供相關文件,其後指示參與者到銀行開立多個公司戶口,並將戶口交與集團骨幹成員操控,該批傀儡戶口會用作集團存入騙案所得利益,再以其他傀儡戶口將款項作出多次轉帳進行洗黑錢活動。

警方於過去幾個月進行情報分析及深入調查,發現詐騙集團共擁有超過20個傀儡戶口,調查發現詐騙集團由2021年9月至2022年5月以20個傀儡戶口共處理14億黑錢。部分款項追查後發現涉及17宗騙案,牽涉海外受害人及公司,有8宗電郵及2宗投資騙案,共損失8,100萬元,個別損失由3萬至1,800萬元不等。

警方指,於本月3日至4日展開拘捕行動,於香港多處拘捕3名集團骨幹成員及10名傀儡戶口持有人,並在被捕人身上及住所檢獲一批銀行卡及銀行文件,公司文件手提電話及電腦等,被捕人包括11男2女,年齡介乎28至52歲,報稱無業、裝修工人、司機及廚師,涉嫌串謀洗黑錢被捕,被捕人仍在扣查中,警方仍追查騙款下落,不排除稍後會有更多人被捕。

警方強調,市民如果將戶口借出或出售於他人,不論相識與否戶口如果用作洗黑錢用途,市民有機會涉案。一經定罪可被判罰款500萬元及14年監禁。

 

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記者:黃傑偉