【打擊罪行】涉租單位24小時清洗黑錢 警拘13男涉款1.68億元

社會 16:19 2022/12/06

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警方打擊洗黑錢行動。(曾秋文攝)

警方搗破洗黑錢犯罪集團,涉嫌利用即時通訊軟件、社交平台招攬市民買賣銀行戶口,共拘捕13名男子,涉嫌處理共超過1.68億元的犯罪得益。

財富情報及調查科高級督察周雅詩表示,有犯罪集團利用即時通訊軟件和社交平台招攬市民售賣俗稱「傀儡戶口」的銀行賬戶,從而收取騙款及清洗「黑錢」。警方最後鎖定一個犯罪集團,得知他們租用荃灣區工廠大廈一個單位作掩飾,設立24小時營運中心。

警方於昨日(5日)採取拘捕行動,在目標單位內拘捕4名集團骨幹成員,涉嫌「串謀洗黑錢」,並搜出多部手機、電話卡、銀行卡、路由器及數簿等證物;另外在全港多處拘捕9名售賣傀儡戶口的男子,被捕13人年齡介乎18至45歲,報稱任職速遞員、建築工人和無業。警方估計犯罪集團今年3月開始運作,利用104個虛擬銀行戶口,處理逾1.68億元的犯罪得益,該集團並以每個戶口500元至2000元作招徠,利誘市民提供傀儡戶口作犯案用。

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記者:曾秋文

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