洗黑錢|空殼公司涉清洗16億元 海關拘5人包括集團主腦

社會

撰文: 曾秋文

發布時間: 2024/10/16 15:48

最後更新: 2024/10/17 09:26

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海關搗破一宗透過空殼公司洗黑錢案,涉款達16億元。(曾秋文攝)

海關搗破一宗透過空殼公司洗黑錢案,涉款達16億元。海關財富調查科調查主任區穎璋今日(16日)表示,去年海關執行代號「火花」反洗黑錢行動,搗破一間涉嫌清洗黑錢的找換店,拘捕4人,包括集團主腦和找換店的合規主任,透過開設一間空殼公司和銀行戶口,處理約6億元懷疑犯罪得益。

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行動後人員作出深入的跟進調查,通過資金流分析和搜證,再發現該名合規主任除開設空殼公司外,亦操控案中其餘兩名被捕人開立的空殼公司和戶口進行洗黑錢。與此同時海關發現一名銀行職員與犯罪集團串通,協助開戶口和教導怎樣避過銀行審查,涉嫌協助洗黑錢。

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在昨日和今日(15和16日)人員展開代號「火花Ⅱ」行動,突擊搜查5個住宅和一個商業單位,拘捕3名男子(34至71歲),包括兩名前公司董事,涉嫌「串謀或協助處理已知道或相信為代表從可供訴訟罪行的得益」罪名(俗稱洗黑錢)。海關同時再次拘捕找換店的合規主任和集團主腦作進一步調查,5名被捕人士已獲准保釋候查。

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記者:曾秋文